有許多公司沒有進行境外投資審批，就注冊了境外公司或開展項目，后續(xù)需求資金，根本沒辦法合規(guī)的出去；而且經(jīng)營許久的境外公司利潤想合法收回，因為之前流程不合規(guī)，無法匯入內(nèi)地……那么公司對外投資，資金如何才能合規(guī)出境？

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    設立最終目的地企業(yè)需備案

為掌握對外投資資金真實去向，同時也有利于政府部門為對外投資企業(yè)提供精準服務和保障，《暫行辦法》明確對外投資備案(核準)實行最終目的地管理原則，進行“穿透式”管理。根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責任主體，按照“政府引導、企業(yè)主導、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前，應按規(guī)定向有關主管部門提交相關信息和材料;符合法定要求的，相關主管部門為其辦理備案或核準。這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè)，最終目的地指境內(nèi)投資主體投資最終用于項目建設或持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。

    空殼公司不備案

穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。

    最終目的地企業(yè)再投資不備案

歐這種管理不是無限穿透，最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準手續(xù)。

備案辦理的流程：

1、發(fā)改委立項向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書；

2、商部審批發(fā)證商部門核準或備案，發(fā)放企業(yè)境外投資證書，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資；

3、外匯管理局備案銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報；

4、外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放境外直接投資外匯登記證。

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