美國MSB牌照是由美國財(cái)政部監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照，如果從事國際金融就可以申請(qǐng)MSB牌照。八戒專為各大數(shù)字貨幣交易所提供MSB牌照服務(wù)，點(diǎn)擊>>>在線咨詢

圖｜圖蟲創(chuàng)意

什么是美國MSB牌照？

MSB全稱Money Services Business，美國MSB牌照是由Fincen(美國財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照。主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣、ICO發(fā)行，以及外匯兌換，國際匯款等等的業(yè)務(wù)。

在美國從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)以及在美國運(yùn)營數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)的公司，應(yīng)申請(qǐng)MSB牌照以確保合法運(yùn)營。

如何辦理美國MSB數(shù)字貨幣牌照？

第一步：注冊(cè)美國數(shù)字貨幣交易公司

申請(qǐng)美國MSB數(shù)字貨幣牌照的必要條件之一是擁有美國公司，需具備以下條件：

1、申請(qǐng)條件：一位以上的公司董事及股東（無國籍限制的自然人或法人），有效的身份證明文件。

2、名稱選擇：公司名稱基本無限制，只要查冊(cè)沒有重名即可；一般名稱后面冠以CORP（CORPORATTON），LTD（LIMITED）,INC(INCORPORATED)或CO（COMPANY）、LLC等字樣。（注冊(cè)時(shí)請(qǐng)附上三個(gè)公司名稱，以免因沒選擇無法使用而延誤）

3、股份分配：申請(qǐng)注冊(cè)美國公司每個(gè)股東所占的股份比例（%）。

4、注冊(cè)地址：規(guī)定要有當(dāng)?shù)氐淖?cè)地址（八戒可提供美國本土的注冊(cè)地址）。

5、美國公司注冊(cè)辦理時(shí)間：一般為10-20個(gè)工作日，要看具體州的時(shí)間。

第二步：美國公司銀行賬戶辦理

美國銀行賬戶也是辦理牌照的必要準(zhǔn)備。需要提供如下資料：

1、美國公司注冊(cè)書；

2、美國公司稅號(hào)；

3、所有董事及股東（持股10%以上）；

4、所有董事及股東（持股10%以上）近三個(gè)月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）；

5、所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名。

6、美國銀行開戶時(shí)間為20-30個(gè)工作日。

注：請(qǐng)確認(rèn)資料的真實(shí)有效性。如因資料不實(shí)引發(fā)的一切后果，由客戶自行承擔(dān)。

第三步：美國MSB牌照申請(qǐng)>>>咨詢辦理

如果您已經(jīng)有了美國的公司和銀行賬戶，對(duì)于從事金融的你就可以直接申請(qǐng)MSB牌照。

一）申請(qǐng)人需要提供盡職調(diào)查文件：

1、公司董事和股東的有效護(hù)照復(fù)印件；

2、美國公司信息：公司注冊(cè)證書、公司章程等；

3、公司成立一年以上的良好信譽(yù)證明；

4、公司EIN稅號(hào)；

5、交易所的簡要概況：所提供的服務(wù)、經(jīng)營狀況、客戶群（八戒可代寫）。

二）MSB牌照申請(qǐng)工作包括：

1、MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)；

2、準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；

3、向美國財(cái)政部遞交MSB牌照的申請(qǐng)；

4、申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由美國財(cái)政部及FINCEN提出的問題；

5、若美國財(cái)政部及FINC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。

注：辦理完成后牌照查詢方式：登錄美國財(cái)政部MSB網(wǎng)站進(jìn)行查詢。