什么是美國MSB許可證？
MSB全稱Money Services
Business，美國MSB許可證是由Fincen（美國財政部下設(shè)機構(gòu)）監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照。主要收款對象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣，ICO發(fā)行，以及外匯兌換，國際匯款等等的業(yè)務(wù)。
在美國從事上述相關(guān)業(yè)務(wù)以及在美國運營數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)的公司，應(yīng)申請MSB許可證以確保合法運營。
如何進行美國MSB數(shù)字貨幣許可證？
初步：注冊美國數(shù)字貨幣交易公司
申請美國MSB數(shù)字貨幣許可的必要條件之一是擁有美國公司，需具備以下條件：
1、申請條件：一位以上的公司董事及股東（無國籍限制的自然人或法人），有效的身份證明文件。
2、名稱選擇：公司名稱基本無限制，一旦查冊沒有重名即可；一般名稱后面冠以CORP（CORPORATTON），LTD（有限），INC（INCORPORATED）或CO（COMPANY），LLC等字樣。（注冊時請附上三個公司名稱，以免因沒選擇無法使用而延誤）
3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所占的股份比例（％）。
4、注冊地址：規(guī)定要有當(dāng)?shù)氐淖缘刂罚ò私淇商峁┟绹就恋淖缘刂罚?br> 5、美國公司注冊辦理時間：一般為10-20個工作日，要看具體州的時間。
2、名稱選擇：公司名稱基本無限制，一旦查冊沒有重名即可；一般名稱后面冠以CORP（CORPORATTON），LTD（有限），INC（INCORPORATED）或CO（COMPANY），LLC等字樣。（注冊時請附上三個公司名稱，以免因沒選擇無法使用而延誤）
3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所占的股份比例（％）。
4、注冊地址：規(guī)定要有當(dāng)?shù)氐淖缘刂罚ò私淇商峁┟绹就恋淖缘刂罚?br> 5、美國公司注冊辦理時間：一般為10-20個工作日，要看具體州的時間。
第二步：美國公司銀行賬戶辦理
美國銀行賬戶也是進行牌照的必要準備。
第三步：美國MSB牌照申請咨詢辦理>>>
如果您已經(jīng)有了美國的公司和銀行帳戶，可以直接申請MSB許可證。
一）申請人需要提供盡職調(diào)查文件：
1、公司董事和股東的有效護照復(fù)印件；
2、美國公司信息：公司注冊證書，公司章程等；
3、公司成立一年以上的良好信譽證明；
4、公司EIN稅號；
5、交流的簡要概況：所提供的服務(wù)，經(jīng)營狀況，客戶群（八戒可代寫）。
二）MSB許可證申請工作包括：
1、MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計；
2、準備與撰寫申請材料；
3、向美國財政部遞交MSB牌照的申請；
4、申請過程中，負責(zé)回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
1、公司董事和股東的有效護照復(fù)印件；
2、美國公司信息：公司注冊證書，公司章程等；
3、公司成立一年以上的良好信譽證明；
4、公司EIN稅號；
5、交流的簡要概況：所提供的服務(wù)，經(jīng)營狀況，客戶群（八戒可代寫）。
二）MSB許可證申請工作包括：
1、MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計；
2、準備與撰寫申請材料；
3、向美國財政部遞交MSB牌照的申請；
4、申請過程中，負責(zé)回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
一、什么是加拿大MSB牌照？
加拿大MSB牌照也叫FTR牌照。這個牌照是向加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）申請的。FINTRAC是加拿大的金融監(jiān)管單位，于2000年成立。
加拿大FINTRAC的資金監(jiān)管服務(wù)業(yè)務(wù)范圍：外匯交易、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、兌現(xiàn)或出售匯票、旅行支票等。
如果你是一家金錢等金融服務(wù)公司，您可以在FINTRAC注冊您的業(yè)務(wù)，向FINTRAC報告，保存記錄，識別您的客戶，并有一個合規(guī)計劃。
加拿大FINTRAC的資金監(jiān)管服務(wù)業(yè)務(wù)范圍：外匯交易、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、兌現(xiàn)或出售匯票、旅行支票等。
如果你是一家金錢等金融服務(wù)公司，您可以在FINTRAC注冊您的業(yè)務(wù)，向FINTRAC報告，保存記錄，識別您的客戶，并有一個合規(guī)計劃。
二、如果你在加拿大經(jīng)營下列服務(wù)，你即屬金錢服務(wù)：
1、外匯交易：進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
2、資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。
3、兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。
2、資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。
3、兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。
三、我們申請加拿大MSB牌照的優(yōu)勢在于：
1、目前國內(nèi)的AA牌照，加拿大MSB牌照相比于其他牌照辦理的費用要低很多；
2、加拿大牌照對比其他牌照下發(fā)牌照時間快得多；
3、在國內(nèi)加拿大牌照的口碑好，知名度高；
4、不需要繳納保證金。
2、加拿大牌照對比其他牌照下發(fā)牌照時間快得多；
3、在國內(nèi)加拿大牌照的口碑好，知名度高；
4、不需要繳納保證金。
四、申請加拿大MSB牌照的流程
1、我們要先注冊一家加拿大的公司；
2、我們以公司為主題撰寫申請資料；
3、向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請（八戒可代辦）；
4、申請過程中專業(yè)律所回答FINTRAC提出的相關(guān)問題（八戒可代辦）；
5、最后審批通過下加拿大MSB牌照。
如果你需要辦理加拿大MSB牌照，八戒可以全程代辦，歡迎咨詢辦理>>>
2、我們以公司為主題撰寫申請資料；
3、向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請（八戒可代辦）；
4、申請過程中專業(yè)律所回答FINTRAC提出的相關(guān)問題（八戒可代辦）；
5、最后審批通過下加拿大MSB牌照。
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